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NBI在數十億Batangas財產騙局中逮捕了2名嫌犯

馬尼拉 - 法律的長臂已經趕上了兩個人,他們在八打雁的三十四億十億美元房地產銷售騙局中落后。

周四,國家調查局局長Da騰訊分分彩一直買13458nte Gierran將這兩名嫌犯確定為馬某。 Fe Cruz和Jose Pabustan于去年2月28日在NBI-國家首都地區的操作人員的一次刺痛行動中被捕。

Cruz和Pabustan現在通過使用偽造的文件和金錢面臨聯合estafa的指控根據“共和國法案”第9160條第4款或“反洗錢法”對Opal Investment Inc.通過其總裁Imelda Tiongson提起的訴訟進行洗錢。

Tiongson回憶說,她接到某個Jaime的電話東西岸銀行Gil Puyat分行的銷售經理Heradez談到在銀行代表Opal開設賬戶。

投訴人說,她被告知該賬戶是從一個賬戶開立的。查看United Coconut Planters Bank(UCPB)Sto。 Tomas,Batangas以Excelsior Properties Inc.的名義分支,價值3.41億菲律賓比索,并且該支票已經獲得資金和清算。

該金額用作出售其財產的初始付款,該公司擁有無意銷售,也沒有授權任何人這樣做。

Opal在銀行的分行也沒有現有賬戶。經理告訴Tiongson,Cruz指示銀行發行多個經理的支票。不同于Dearborn Motors,Chi Min Wong,Herma Artiliaga,Agnes Esguerra,Mario Go,Efren Caran和某個Flor Adoptante,后來原來是Cruz。

房地產開發商透露它買了Opal&rsquo該物業并支付了3.41億菲律賓比索的保證金,作為34.1億菲律賓比索的總銷售價格的一部分。

在其投訴 - 宣誓書中,該公司確定了其所處理的人員屬性。

NBI還建議在t中命名的個人他的經理的支票將被指控為銀團和洗錢。 (PNA)

(責任編輯:騰訊分分彩助贏軟件app)

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